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山煤集團財務等重大信息公開管理規定(試行)

來源: aa 發布時間:2015/1/16 0:00:00 瀏覽:17931

第一章  總則

第一條  為規范集團公司財務等重大信息公開管理,推進集團公司深化改革、健康發展,根據《山西省省屬國有企業財務等重大信息公開辦法(試行)》和山西省人民政府國有資產監督委員會信息公開工作的要求,結合集團公司的實際,特制定本管理規定。

第二條  重大信息公開的原則。

(一)合法、真實、準確、及時;

(二)定期公開和隨時公開相結合;

(三)分層逐級公開。

第三條  重大信息公開不得涉及國家秘密、商業秘密和個人隱私。

第四條  上市公司的信息公開工作按照證監會和交易所的相關規定進行信息披露。

 

第二章  組織領導

第五條  成立企業財務等重大信息公開工作領導組

領導組組長:集團公司董事長、總經理

常務副組長:分管副總經理

副組長:集團公司領導班子成員、總經理助理

成員:集團公司各相關處室、各板塊公司主要負責人

領導組職責:貫徹落實省政府、省國資委關于財務等重大信息公開工作的部署和要求,研究制定集團公司財務等重大信息公開的管理規定和實施細則;推進、指導、協調和監督集團公司財務等重大信息公開工作。

領導組下設辦公室在集團公司企管處,辦公室主任由企管處處長兼任,副主任由董事辦、總經理辦公室和財務中心主要負責人兼任,成員為各處室、各板塊公司指定負責此項工作的人員。主要職責:

(一)在領導組的領導下宣傳、貫徹實施財務等重大信息公開工作的政策法規,提出企業財務等重大信息公開工作的意見和建議;

(二)負責財務等重大信息公開資料的收集、匯總;

(三)負責財務等重大信息資料報領導組組長審批建檔后在集團公司網站予以公開;

 (四)完成領導組交辦的其他工作。

 

第三章  公開的主要內容

第六條  年度公開信息

(一)年度報告。

  1、集團公司基本情況;

  2、主要會計數據和財務指標;

  3、有限責任公司股東或者股份有限公司發起人認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式;

  4、董事、監事、高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、員工收入水平;

5、控股股東及實際控制人發生變化的情況;

6、董事會報告摘要;

  7、年度內重大事件及其對企業的影響;

  8、本年度財務預算主要指標;

  9、上一年度財務預算執行情況;

  10、財務會計報告和審計報告摘要;

11、履行社會責任情況。

(二)生產經營管理。

1、經營目標完成情況;

  2、重點項目投資情況;

  3、產品銷售完成情況;

4、環境保護情況。

(三)大額度資金運作。

1、大額度資金調動和使用情況;

  2、對外大額度捐贈、贊助;

3、境外投資情況。

(四)職工權益維護。

1、集體合同、工資專項集體合同、勞動合同的簽訂、履行等勞動法律、法規的執行情況; 

2、人才引進、職工招聘、專業技術職稱評定、職工培訓等人才隊伍建設情況;

3、職工勞動、安全、衛生保護情況。

(五) 履職待遇、業務支出情況。

  1、領導人員公務用車配備、使用、維修情況或車貼發放情況;通訊、業務招待、差旅、國(境)外考察培訓等費用的年度預算及執行情況;

2、業務人員車輛使用情況或車貼發放情況;通訊、業務招待、差旅、國(境)外考察培訓等費用的年度預算及執行情況。

(六)有關部門(機構)規定的其他事項。

第七條  中期公開信息

(一)基本情況;

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 ?。ㄈ┛毓晒蓶|及實際控制人發生變化的情況;

 ?。ㄋ模┴攧疹A算執行情況;

 ?。ㄎ澹┴攧諘媹蟾嬲?;

 ?。┉h境保護情況;

(七)有關部門(機構)規定的其他事項。

第八條  季度公開信息

(一)企業基本情況;

(二)主要會計數據和財務指標;

(三)財務預算執行情況;

(四)環境保護情況;

(五)有關部門(機構)規定的其他事項。

 

 

第四章  公開的方式和時限

第九條  信息公開通過下列方式:

(一)省國資委網站;

(二)集團公司網站;

(三)國資委指定的報刊、廣播、電視、網站等其他媒體。

第十條  公開的時限

(一)年度公開:每個會計年度結束之日起6個月內;

(二)中期公開:每個會計年度上半年結束之日起2個月內;

(三)季度公開:每個會計年度第3個月、第9個月結束之日起1個月內;

(四)臨時公開:信息形成或者變更之日起20個工作日內予以公開;

(五)法律、法規另有規定的,從其規定。

 

第五章  公開的程序

第十一條  公開的程序。嚴格按照提出、報送、審查、批準、公開五個環節。

(一)各職能處室根據所負責的財務等重大信息公開的內容和要求,提出報送資料; 其中:

1、屬于臨時公開的重大信息,應當自信息形成或者變更之日起15個工作日內提出;

2、常規性工作,年度公開信息,應當在每個會計年度結束之日起170天內提出;中期公開信息,應當在每個會計年度的上半年結束之日起50天內提出;季度公開信息,應當在每個會計年度第3個月、第9個月結束之日起20天內提出。

(二)信息公開的內容經分管領導審核批準后報送領導組辦公室;

(三)領導組辦公室經過審核匯總后報領導組常務副組長審批通過后報領導組組長;

(四)領導組組長批準后上網公開;

(五)每次公開的內容要有文字記載,公開后存檔,并做到專人負責。

 

第六章  監督考核

第十二條  考核機構:企業財務等重大信息公開工作領導小組辦公室負責企業財務等重大信息公開監督考核工作。

第十三條  考核方式:定期檢查和不定期抽查相結合。

第十四條  考核時間:按照季度、半年和全年進行檢查打分。

第十五條  考核內容:內容的完整性、數據的準確性、上報的及時性和管理的規范性。

第十六條  考核納入一體化考核體系,并在月度績效考核分數中體現。

            

七、附則

第十七條  本辦法解釋權歸集團公司企業財務等重大信息公開工作領導組辦公室。

第十八條  各板塊公司參照本規定制定本單位實施細則,并報領導組辦公室進行備案。

第十九條  本管理規定自下發之日起執行。

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